在迪拜非法换汇，这些人被抓啦
迪拜非法换汇案：揭秘利用虚拟货币的涉外汇犯罪
最高检和国家外汇局于12月27日联合发布了一系列典型案例，以打击涉外汇违法犯罪，其中一宗案件涉及到在迪拜进行的非法换汇活动。
该团伙采用对敲换汇的手段：在阿联酋迪拜，他们先收取迪拉姆现金，同时将相应人民币转入对方指定的国内账户。
随后，该团伙利用所得的迪拉姆在当地购买“泰达币”（USDT，与美元锚定的稳定币），随后将购得的泰达币通过国内团伙非法迅速售出，重新获取人民币，形成了国内外资金的循环融通。
通过巧妙运用汇率差，该团伙在每笔外币交易中获得了2%以上的收益。
经查，赵某等人在2019年3月至4月期间共计兑换人民币4385万余元，累计获利人民币87万余元。
尽管表面上这些行为看似是买卖虚拟货币，实际上，他们借助泰达币为媒介，成功实现了外币和人民币之间的货币价值转换，涉嫌非法买卖外汇，构成了非法经营罪。
这一案例揭示了涉外汇犯罪分子利用虚拟货币进行违法活动的手法和获利模式。政府部门强有力的打击行动有望有效遏制此类犯罪的蔓延。
全文：https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202312/t20231227_638215.shtml#2